Nguyễn Văn Dương là ai? Đi tù bao nhiêu năm?
Nếu đã từng quan tâm đến câu chuyện vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, chắc hẳn không ai là không biết đến Nguyễn Văn Dương. Tuy nhiên, Game3K dám cá rằng mọi người vẫn chưa biết chính xác y là ai, và phạm phải tội gì đúng không. Nếu thật sự tò mò, hãy để những thông tin sau giải đáp ngay lập tức.
Nguyễn Văn Dương là ai?
Nguyễn Văn Dương (47 tuổi) là chủ tịch CNC được thành lập vào tháng 9 năm 2011, với tổng số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng. Vào tháng 4 năm 2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ chính bao gồm: Thanh toán điện tử, ví điện tử, thu hộ – chi hộ trong thời hạn 10 năm.
Trước đó, Nguyễn Văn Dương từng làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư UDIC, công ty này từng là một thành viên trong liên doanh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Tp Lạng Sơn. Thời điểm dự án được thực hiện, UDIC là doanh nghiệp bỏ vốn chủ sở hữu nhiều nhất với tổng 491 tỷ đồng, đạt 38%.
Đi tù bao nhiêu năm?
Sau khi thành lập công ty CNC, Dương được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hoạt động. Vào đầu năm 2015, Đương đã tiếp nhận lời đề nghị của Nam để đứng ra làm người chủ trì trong việc phát hành game bài.
Dựa vào những mối quan hệ làm ăn của mình, Dương đã nhanh chóng chỉ đạo “đàn em” của mình ký kết hợp đồng với công ty của Nam để tổ chức đánh bạc trực tuyến, thông qua rất nhiều địa chỉ khác nhau như Rikvip, TipClub… và nhiều tên miền khác liên quan đến game bài.
Hợp đồng được ký kết thành công, Dương nhanh chóng chỉ đạo cấp dưới trong công ty tiếp tục thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, hoàn thành cổng thanh toán kết nối với những công ty trung gian, từ đó kiếm lời được gần 1.700 tỷ đồng.
Dựa vào nguồn tiền bất chính trên, Dương lại tiếp tục cho cấp dưới của mình chuyển tiền góp vốn vào những công ty khác mà Dương đang vận hành nhưng đứng tên người khác. Mở doanh nghiệp ký hợp đồng khống để giải ngân tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào công ty.
Sau khi đã nhận được nguồn tiền đến từ việc tổ chức đánh bạc trái phép, Dương lại sử dụng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty do hủy động đồng, với ý đồ hợp thức hóa số tiền từ đánh bạc trực tuyến thành nguồn tiền sạch.
Đến giữa năm 2017, Dương nhận về 330 tỷ đồng nhờ vào việc bán cổ phần từ công ty, sau đó mua tầng 5 tầng 6 tòa nhà Icon4 để làm trụ sở công ty CNC.
Sau khi điều tra và làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Dương, y bị tuyên phạt 5 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc và 5 năm tù cho tội rửa tiền, tổng cộng Dương phải chịu án 10 năm tù.
